2018年7月4日下午三点，学校在行署楼A栋三楼五会议室召开2018年内部控制建设领导小组会。领导小组组长张卫国校长，副组长李明副校长、丁忠民副校长、周常勇副校长、靳玉乐副校长，内控领导小组成员单位负责人及工作人员参加会议，财务处相关工作人员列席会议。会议由靳玉乐副校长主持。

首先，财务处董乃斌处长汇报了内部控制建设工作开展情况和2017年内部控制报告及其变化情况。他指出，按照财政部、教育部的相关要求我校已经基本完成内控体系建设工作，持续推进内控缺陷整改和内控体系优化工作，取得了阶段性成果。内控报告与2016年相比，2017年重点考核各单位内控持续推进、深入开展、有效执行等情况，并明确了“四个变化和三个要求”，希望在各单位的共同努力下，学校能在2018年获得更高的内控评价等级。

接着，董乃斌处长汇报了2017年内部控制缺陷整改事宜，并将五项关键事宜提交领导小组研究讨论。在靳玉乐副校长的主持下，会议初步明确了五大事宜的牵头单位，并要求其整理意见和议题，待进一步的审议审定。

财务处李滟副处长就采购管理内部控制审计整改事宜作出汇报，并将需要进一步协商整改的三项事宜提交领导小组会议研究。参会领导及各相关单位积极讨论，碰撞思维，卓有成效，形成了初步的整改方案。

最后，学校内部控制建设领导小组组长张卫国校长作总结发言。他强调，内部控制建设工作非常关键，是学校提高管理水平的重要基础，做好这项工作，既能防范风险，又能加强效益。内控建设不是一蹴而就的，是一项需要持续推进和不断完善的长期工作，各单位在内控建设工作中，既要优化流程，规范环节、明确职责，又要相互配合，不能“个人自扫门前雪，不管他人瓦上霜”，要相互支持，形成协同系统。张校长指出，希望各单位对以前的工作进行总结，对未来的工作提出更高要求，在通力协作中不断完善我校内部控制建设工作，推动我校新的发展。

2018年7月4日